TP Hồ Chí Minh: Tiếp nhận tố giác vụ người phụ nữ phản ánh mất hơn 307 triệu đồng khi đăng ký chương trình đi làm việc tại Hoa Kỳ

Theo hồ sơ mà phóng viên điều tra Báo Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp cận, bà Mai Hoàng Ly Phương (sinh năm 1989, hiện cư trú tại phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh) đã có đơn tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, phản ánh quá trình tham gia chương trình đi làm việc tại Hoa Kỳ thông qua Công ty TNHH Tư vấn Nhân lực TT.

Theo nội dung đơn, khoảng đầu tháng 8-2024, thông qua người quen giới thiệu, bà Phương liên hệ với tài khoản Zalo mang tên 'Việc làm Mỹ', sử dụng số điện thoại 0862.077.749 để tìm hiểu chương trình đi làm việc tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực làm đẹp (Nail và Mi). 

 Theo bà Phương, phía tư vấn giới thiệu đây là chương trình hợp pháp, có luật sư tại Hoa Kỳ hỗ trợ xử lý hồ sơ, hướng dẫn đầy đủ thủ tục và cam kết tạo điều kiện để người lao động sang Mỹ làm việc với thu nhập ổn định.

Tin tưởng những thông tin được giới thiệu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7-8-2024, bà Phương đến địa chỉ 56 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, TP.HCM. (Địa chỉ này là trụ sở của công ty TNHH tư vấn nhịp cầu do ông Trần khắc Tuấn và Ông Đoàn Tấn Minh làm giám đốc ) để tham dự buổi giới thiệu chương trình. Theo đơn tố giác, buổi làm việc do ông Trần Khắc Tuấn trực tiếp chủ trì.

Sau buổi tư vấn, bà Phương được hướng dẫn ký hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Nhân lực TT.

Theo các chứng từ chuyển khoản kèm theo đơn tố giác, từ tháng 11-2024 đến tháng 2-2025, bà Phương đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của phía tư vấn. Tổng số tiền bà cho biết đã thanh toán là 307.228.500 đồng.

Theo bà Phương, để có số tiền này, bà phải vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau.

 Ngày 21/04/2026, bà Mai Hoàng Ly Phương gửi đơn tố giác đến Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh qua đường bưu điện.

Trong thời gian chờ cơ quan này xem xét, ngày 13/05/2026, bà Phương tiếp tục trực tiếp nộp đơn tố giác cùng toàn bộ tài liệu, chứng cứ đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP. Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Thượng úy Cao Ngọc Vạn đã lập Giấy biên nhận, xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác và các tài liệu, chứng cứ do bà Phương cung cấp.

Đến ngày 05/05/2026, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản chuyển đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền.

Tiếp đó, ngày 22/05/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ban hành Phiếu chuyển đơn số A7877/VPCQCSĐT-D1, chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sau quá trình rà soát xác minh nhanh thấy có dấu hiệu. Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) để thụ lý đúng chức năng, nhiệm vụ vi định của pháp luật

Đáng chú ý, theo nội dung Phiếu chuyển đơn, Công ty TNHH Tư vấn Nhân lực TT đã ngừng hoạt động và chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và nội dung phản ánh trong hồ sơ, sau thời điểm doanh nghiệp này chấm dứt hoạt động, đến tháng 9/2025, tại cùng địa chỉ đã xuất hiện Công ty TNHH Nhân lực TT có tên gọi gần tương tự doanh nghiệp cũ và do ông Trần Khắc Tuấn điều hành. Đây là tình tiết mà các chuyên gia pháp luật cần được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ xác định mối liên hệ giữa hai doanh nghiệp cũng như trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong vụ việc.

Phiếu chuyển đơn cũng ghi nhận nội dung bà Mai Hoàng Ly Phương phản ánh rằng các thông tin liên quan đến chương trình đi làm việc tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực làm đẹp (Nail và Mi) vẫn tiếp tục được đăng tải, giới thiệu trên không gian mạng. Từ những thông tin này, bà Phương cho biết đã tin tưởng tham gia chương trình, ký kết hợp đồng và thực hiện các khoản thanh toán theo thỏa thuận.

Việc thay đổi pháp nhân, sự tương đồng về tên gọi doanh nghiệp, địa điểm hoạt động, cùng với quá trình tiếp tục quảng bá chương trình trên không gian mạng là những nội dung được bà Phương đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ có dấu hiệu tội phạm.

 Phóng viên Báo CCB Việt Nam vào cuộc tìm hiểu xác minh phát hiện tình tiết liên quan đến người đại diện pháp luật và những diễn biến sau khi gửi đơn tố giác

Một tình tiết đáng chú ý là ông Đoàn Tấn Minh đã mất( chết) từ đó xác minh trích lục khai tử ở địa phương thường trú của ông Đoàn Tấn Minh, là đã tử vong vào lúc 20 giờ ngày 23/10/2023.

Trong khi đó, theo hợp đồng do bà Mai Hoàng Ly Phương cung cấp, hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Nhân lực TT được lập ngày 14/11/2024, tức sau thời điểm ông Minh đã tử vong. Một người đã chết nhưng vẫn có thể kí hợp đồng và giao dịch hồ sơ với bà Phương, và bà Phương cho rằng chỉ gặp ông Trần Khắc Tuấn lúc tư vấn chứ chưa gặp ông Đoàn Tấn Minh dù nhiều lần yêu cầu, sau khi kí hợp đồng thì chỉ làm việc qua zalo với công ty chứ không gặp trực tiếp

Từ những tài liệu trên, bà Phương đề nghị cơ quan điều tra xác minh các nội dung liên quan đến việc sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, quá trình ký kết hợp đồng, người trực tiếp thực hiện giao dịch và trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong thời điểm phát sinh quan hệ hợp đồng.

Theo trình bày của bà Phương, trong quá trình bà gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng thông qua Bưu điện phường Tam Bình, thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau có một nhóm người tới trụ sở Bưu điện Tam Bình tự xưng là nhân viên của Công ty TNHH Tư vấn Nhân lực TT và đề nghị nhân viên Bưu điện không thực hiện đơn bà Phương vừa tới gởi chuyển phát tới các cơ quan chức năng mà bà Phương vừa gởi Bưu điện

Tuy nhiên, nhân viên bưu điện đã kịp thời liên hệ điện thoại tới bà Phương để xác nhận thông tin , xác nhận chính xác thông tin, nhân viên từ chối yêu cầu các đối tượng ra về không được cản trở công việc trái quy định pháp luật, sau đó hồ sơ được chuyển đến các cơ quan chức năng và cơ quan thuế trụ sở ở Hà Nội đúng thời gian Bưu điện đã giao ký giấy biên nhận

Theo phản ánh của bà Phương, từ khi bà làm đơn tố cáo gởi các cơ quan chức năng và được các cơ quan pháp luật mời bà lấy lời khai thì thời gian gần đây rất có nhiều số điện thoại lạ gọi Zalo Fb hăm doạ. Bà Phương cho rằng các cuộc gọi này là họ tạo áp lực về mặt tinh thần, khiến bà phải cân nhắc việc tiếp tục duy trì đơn tố giác.

 Doanh nghiệp không cung cấp cho bà Phương mã hồ sơ USCIS hoặc tài liệu chứng minh hồ sơ đã được nộp đến cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ.

Bà Phương yêu cầu hoàn trả tiền, theo nội dung đơn, phía doanh nghiệp trả lời rằng nếu không tiếp tục chương trình thì được xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng và không được hoàn lại khoản tiền đã nộp.

Từ những diễn biến trên, bà Phương đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, việc ký kết hợp đồng, quá trình thu và sử dụng số tiền hơn 307 triệu đồng và làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.

Chúng tôi tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới!