Khởi tố vụ án trốn thuế hơn 4,4 tỷ đồng tại Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình, có trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), đã thực hiện hành vi gian lận thuế với thủ đoạn bỏ ngoài sổ sách kế toán phần lớn doanh thu bán hàng nhằm giảm số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Lý Hữu Khải, doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn GTGT đối với những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn lượng gạch bán ra thực tế không được ghi nhận trong sổ sách kế toán và không kê khai với cơ quan thuế.

Quá trình giám định cho thấy, trong thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã bán ra hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ kê khai doanh thu hơn 9 tỷ đồng với cơ quan chức năng.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, tổng số doanh thu bị doanh nghiệp cố tình che giấu, không kê khai thuế GTGT lên tới hơn 44,67 tỷ đồng, dẫn đến số tiền thuế GTGT trốn nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,467 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của Lý Hữu Khải và Trần Trung Được (Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình) đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế” theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung là số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên.

Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với hai đối tượng trên. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Qua sự việc nêu trên cũng là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định pháp luật về thuế. Những hành vi lập sổ sách kế toán không đầy đủ, che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.