“Gửi trứng cho ác”!
Theo đơn của bà Nga gửi Báo CCB Việt Nam, từ tháng 4-2008, bà Nga đã có quan hệ quen biết với ông Hải và ông Đạt và nhờ hai ông này đứng ra mua hộ đất ở xã Vân Hòa và xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Bà Nga đã đưa tổng số tiền mua đất lên tới hơn 10 tỷ đồng.
Cụ thể, từ cuối năm 2007 đến đầu năm 2008, bà Nga đưa cho ông Hải tổng số tiền 1.682.545.000 đồng; đưa cho ông Đạt tổng số tiền 9.263.000.000 đồng. Ngoài số tiền trên, tháng 5-2014, ông Đạt còn nhận 515.496.000 đồng tiền đền bù GPMB ở dự án Trung tâm huấn luyện V15 của Bộ Công an (xã Vân Hòa) mà không trả cho bà Nga khi dự án này tiến hành đền bù GPMB.
Trong đơn, bà Nga cũng “tố” ông Trần Văn Chính vay 3,6 tỷ đồng đến nay chưa trả. Theo đơn bà Nga, số tiền ông Chính vay để góp vốn vào xây dựng ngôi nhà 28, phố Bà Triệu. Bà Nga đã chuyển số tiền vào tài khoản số 0570103506008 mang tên ông Trần Văn Chính mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Hoàn Kiếm.
Ngoài việc tố cáo liên quan đến vay mượn tiền, nhờ mua bán đất, bà Nga còn tố cáo luật sư Phạm Văn Phai (Văn phòng luật sư Bắc Hà) đã góp sức ký xác nhận “Giấy ủy quyền” không đúng quy định cho hai ông Đạt, Hải bán trót lọt một số mảnh đất mà bà Nga đã nhờ mua ở Yên Bài.
Theo kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội, thì sau khi xác minh đơn của bà Nga sự việc theo tố cáo là có thật. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cũng đã xác định 3 đối tượng trên có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đơn của bà Nga trình bày là đúng.

Thừa nhận cầm tiền, bán đất
Theo xác minh của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho thấy, ngày 14-3-2008, ông Hải đã nhận của bà Nga 1.682.545.000 đồng để mua hộ bà Nga nhiều lô đất trong đó có một lô đất ở khu đồi Đá Bạc (Yên Bài), diện tích 4.351m2 của anh Nguyễn Văn Nghiêm (thôn Mái, xã yên Bài) với giá tiền 84.600.000 đồng; mua 1.610m2 (đất chưa có sổ đỏ) của ông Nguyễn Văn Thọ (thôn Bài, xã Yên Bài) với giá 31.300.000 đồng.
Tại CQĐT, ông Hải khai nhận số tiền 1.682.545.000 đồng của bà Nga để mua hộ bà Nga diện tích đất nêu trên. Ông Hải cũng thừa nhận, năm 2010 đã tự ý bán 2 mảnh đất trên lấy số tiền 1,8 tỷ đồng. Lý do ông Hải bán đất căn cứ vào Giấy ủy quyền của ông Trần Văn Chính ủy quyền cho ông Hải bán. Tuy nhiên, CQĐT xác định ông Chính không hề có giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc 2 mảnh đất trên là của mình.
Tương tự đối với Nguyễn Hữu Đạt, CQĐT xác định, Đạt đã nhận của bà Nga số tiền 9.263.000.000 đồng để mua hộ nhiều mảnh đất ở huyện Ba Vì, trong đó chỉ tính riêng một thửa đất ở đồi Ba Gạc thuộc thôn Bơn, xã Vân Hòa đã có diện tích lên tới 30.000m2. Diện tích thửa đất này gồm 6 mảnh đất liền nhau của 6 hộ dân ở xã Vân Hòa, được mua có 216.000.000 đồng, nhưng ông Đạt đã khai vống lên là mua hết 583.100.000 đồng để lấy tiền vênh.
Đáng nói, không từ thủ đoạn, ngày 6-5-2014, bà Nga không biết thửa đất trên bị thu hồi một phần để triển khai xây dựng Dự án Trung tâm huấn luyện V15-Bộ Công an, nên Đạt đã tự ý nhờ 4 hộ dân trước đây đã bán đất, đến UBND xã Vân Hòa nhận số tiền đền bù 515.496.000 đồng rồi chiếm đoạt...
Liên quan đến số tiền ông Chính vay bà Nga, tại CQĐT, ông Chính khai ngày 7-5-2010, bà Nga có chuyển số tiền 3,6 tỷ đồng nhưng không phải là tiền vay bà Nga mà là tiền bà Nga trả do bán hộ mảnh đất tại xóm Bài của ông Chính. Tuy nhiên, CQĐT xác định lời khai của ông Chính không có căn cứ. Xác minh của điều tra viên, mảnh đất có nhà sàn giáp đồi Lô cốt thuộc xóm Bài, xã Yên Bài là của anh Đào Hồng Quân (trú tại thôn Muỗi, xã Yên Bài). Năm 2008, một người tên Huân môi giới mua hộ cho ông Bùi Đào Khải (ông Khải là em ruột bà Nga-PV) chứ không phải là đất của ông Trần Văn Chính. Do đó, CQĐT xác định việc ông Chính trình bày bà Nga bán hộ đất là có dấu hiệu gian dối để chiếm đoạt tài sản của bà Nga.
Đối với nội dung tố giác luật sư Phạm Văn Phai ký xác nhận vào “Giấy ủy quyền” số 26 ngày 25-9-2008 như trên với mục đích là xác nhận chữ ký cho những người có tên trong giấy ủy quyền. Về nội dung này, nhận định của CQĐT cho rằng “bản thân luật sư Phai và Văn phòng luật sư Bắc Hà không có chức năng, thẩm quyền ký loại văn bản này. Chính từ việc làm sai trái của Văn phòng luật sư Bắc Hà dẫn đến các đối tượng lợi dụng chiếm đọat tài sản của bà Nga”.
CQĐT cũng xác định, hành vi của các đối tượng nêu trên đủ để cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Nga. Chính vì vậy, ngày 16-10-2014, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã có Văn bản số 4624 CV/PC45-Đ4 gửi Viện KSND TP. Hà Nội đề nghị nghiên cứu hồ sơ và cho quan điểm, chủ trương xử lý các đối tượng nêu trên.
Được biết, sau Văn bản 4624 giữa CQĐT và Viện KSND TP.Hà Nội đã 3 lần có văn bản trao đổi hướng giải quyết vụ việc. Ngày gần đây nhất (ngày 5-1-2016), Viện KSND TP. Hà Nội tiếp tục có văn bản gửi CQĐT đề nghị làm rõ hơn nữa một số tình tiết của vụ án...
(còn nữa)
Doanh Chính-Lê Thanh