Qua đơn thư tố cáo của người dân chúng tôi đi tìm hiểu Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cung cấp:
- Trú sở làm việc của Doanh nghiệp ông Trần Văn Phúc, tại xóm 10 Tây, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động trung gian tiền tệ ( chi tiết: dịch vụ cầm đồ, dịch vụ chi trả ngoại tệ theo giấy phép). Buôn bán kim loại và quặng kim loại ( chi tiết: mua bán vàng bạc trang sức, mỹ nghệ, đá quí). Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại ( Chi tiết: gia công, chế tác vàng bạc trang sức, mỹ nghệ, đá quí). Sản xuất kim loại màu và kim loại quí ( chi tiết: sản xuất vàng bạc trang sức).
Làm việc với Ngân hàng Vpbank chi nhánh Nghệ An cho biết: - Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên làm đại lý phụ chi trả kiều hối cho Ngân hàng Vpbank. Khi hỏi thời gian làm việc từ năm nào thì Ngân hàng này không cung cấp được.
Trong đăng ký kinh doanh không có, không được phép của Ngân hàng nhà nước thế mà Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên đã nhiều năm nay công khai mua bán trao đổi ngoại tệ. Đặc biệt tự ban hành sổ tiết kiệm để huy động vốn. Đây là một việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Lợi dụng hiểu biết của người dân còn hạn chế, nhất là những gia đình có con em đi xuất khẩu lao động, làm ăn ở nước ngoài, ông Phúc bà Nhiên tuyên truyền “ Chúng tôi kinh doanh có con dấu, mã số thuế, được nhà nước cho phép, mọi người có tiền, ngoại tệ đến đây gửi được thanh toán đầy đủ như ngân hàng”. Thời gian đầu gửi mọi người được thanh toán tiền lãi nhanh, song phẳng. Thấy gửi ở đây lãi suất cao, thanh toán tiện lợi thế là dân có con đi xuất khẩu lao động gửi ngoại tệ về, tiền gom cho con chờ để đi xuất khẩu lao động, nhiều người cao tuổi đem tiền dưỡng già ra đây gửi. Nhưng những người gửi tiền, ngoại tệ vào đây chỉ được thanh toán sòng phẳng vài ba lần đầu sau đó khất lần, dần dần từ chối thanh toán. Nếu ai đòi quyết liệt bị đe dọa. Chúng tôi xin nêu dẫn chứng. Đơn tố cáo ông Lê Đình Mẫu ở xóm 3 xã Sơn Thành, huyện Yên Thành gửi Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An ngày 1/9/2017 viết: “ Lợi dụng lòng tốt và kém hiểu biết của người dân Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên mở dịch vụ huy động vốn với hình thức gửi tiết kiệm, trái pháp luật chiếm dụng vốn của nhân dân. Trong đó gia đình tôi thiệt hại tổng số: 1,6 tỷ đồng”. Số tiền Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên huy động của ông Lê Đình Mậu trong 2 năm 2015 và 2016 là 1,6 tỷ đồng bằng hình thức gửi vào 5 số tiết kiệm lãi suất 8,5% /năm.
Số người mất ngoại tệ cũng rất lớn bà Nguyễn Thị Thảo ở xóm 4 xã Sơn Thành 2 lần gửi tiết kiệm bị chiếm đoạt 11.500 USD. Bà Thảo viết đơn lên UBND huyện Yên Thành tố cáo ông Phúc, bà Nhiên không phải vỡ nợ mà cố tình chiếm đoạt tiền của bà. Ông Nguyễn Hữu Bình xã Sơn Thành bị chiếm đọat 50.000USD và 350 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hạnh xóm 4 xã Sơn Thành bị chiếm đoạt 42.700 Euro. Bà Lê Thị Nhung xóm 11 xã Sơn Thành bị chiếm đoạt 30.000USD. Bà Nguyễn Thị Lam xóm 9 xã Sơn Thành 13.500 Euro, 150 triệu đồng. Ông Lê Anh Đào xóm 4, xa Sơn Thành 2000 Euro, 80 triệu đồng.
Người bị chiếm đoạt tiền đồng số lượng lớn cũng rất nhiều. Ông Hoàng Văn Nga ở xóm 9 xã Viên Thành bị chiếm đoạt 800 triệu đồng. Bà Hoàng Thị Lan ở 13, xã Sơn Thành 600 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thịnh xóm 13 xã Sơn Thành 484 triệu đồng. Ông Lê Văn Điệp xóm 8, xã Sơn Thành 263 triệu đồng.
Theo nhân dân tố cáo số người bị Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên chiếm đoạt tiền và ngoại tệ lên đến 200 người, số tiền người dân bị mất khoảng 70 tỷ đồng. Việc làm vi phạm pháp luật của ông Phúc, bà Nhiên đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình ở huyện Yên Thành và huyện Nghi Lộc. Trong đó có nhiều cụ người cao tuổi gửi tiền dưỡng già vào đây giờ mất trắng, cựu chiến binh, thương binh hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Đây là một việc làm vi phạm đạo đức. Mất tiền đau đớn dân gửi đơn và lên gặp trực tiếp kêu cứu chính quyền huyện Yên Thành, UBND tỉnh Nghệ An, công an huyện Yên Thành, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đến nay đã 9 tháng, tất cả đều im lặng. Dân đến đòi Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên bị ông chu bà chủ thách thách thức.
Chúng tôi đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An nhanh chóng chỉ đạo cơ quan pháp luật sớm điều tra việc làm vi phạm pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Không thể để người cố tình chiếm đoạt tài sản của dân, sống nhởn nhơ, thách thức đe dọa người lương thiện.
Bài và ảnh: Hải Hưng