Quảng Trị: Triệt phá đường dây ‘đổi SIM’ chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng, rửa tiền bằng tiền điện tử

Ngày 14/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: Đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và “rửa tiền” với quy mô lớn, bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng liên quan.

Các đối tượng gồm: Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi) cùng trú tại tỉnh Gia Lai; Lê Văn Kỷ (31 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Hồ Đức Thế (36 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ đã bàn bạc thực hiện hành vi “đổi SIM” nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại. Thông qua đó, các đối tượng kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP, phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Trọng có nhiệm vụ thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển cho Kỷ để tiến hành đổi SIM sang các SIM “trắng” đã chuẩn bị sẵn. Kỷ tiếp tục thuê Hồ Đức Thế - là cộng tác viên của một nhà mạng, thực hiện việc chuyển đổi SIM trái phép với giá 15 triệu đồng/SIM.

Sau khi chiếm quyền sử dụng số thuê bao, Trọng sử dụng thiết bị, phần mềm chuyên dụng truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, vượt qua các lớp bảo mật để chuyển tiền.

Số tiền chiếm đoạt được, Trọng nhờ Nguyễn Minh Thuận “rửa tiền” bằng cách mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.

Điển hình, ngày 20/1, nhóm đối tượng đã thu thập thông tin 15 khách hàng, thực hiện đổi thành công 13 SIM, từ đó chiếm đoạt tiền trong 7-8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng còn dễ dàng vượt qua hệ thống bảo mật sinh trắc học.

Từ tháng 2 đến tháng 3/2026, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, sau đó quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Ngày 30/3, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” theo quy định của Bộ luật Hình sự.