Triệt xóa đường dây làm giấy tờ giả do “ông trùm” 9x điều hành

Từ tin nhắn rác đến dấu vết bất thường

Trong dòng chảy bất tận của thông tin trên mạng, tin nhắn quảng cáo, tin rác dường như đã quá quen thuộc với người dùng. Thế nhưng, với con mắt nghiệp vụ của trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an thành phố Huế, một loạt tin nhắn tưởng chừng vô hại lại ẩn chứa dấu hiệu bất thường.

Đó là các tin nhắn được phát tán hàng loạt qua iMessage với nội dung: “Chuyên làm GPLX, CCCD, bằng cấp các loại… uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc”, kèm theo một tài khoản Zalo “ảo” để liên hệ. Không phải vài tin rải rác, mà là một chiến dịch “dội bom” tin nhắn có tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao trên cả nước.

Sự bài bản và quy mô này ngay lập tức dấy lên nghi vấn: đây không thể là hoạt động nhỏ lẻ, mà chắc chắn có một tổ chức tội phạm được điều hành tinh vi, có sự đầu tư lớn về công nghệ và tài chính.

Lần theo các tài khoản Zalo “ảo”, trinh sát phát hiện thêm nhiều fanpage trên Facebook quảng cáo dịch vụ tương tự. Các trang này được thiết kế bắt mắt, chạy quảng cáo rầm rộ, tiếp cận hàng triệu người dùng. Giao dịch đều khép kín: đối tượng tư vấn không bao giờ lộ diện, chỉ liên lạc qua tài khoản ảo; khách hàng gửi thông tin qua Zalo, Messenger; thanh toán chủ yếu bằng hình thức COD (nhận hàng.

Một đường dây tội phạm quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi dần hiện hình. Nhưng kẻ chủ mưu là ai? “Công xưởng” sản xuất đặt ở đâu? Quy trình vận hành ra sao? Tất cả vẫn còn là ẩn số.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, chuyên án đã được xác lập, huy động những cán bộ, chiến sĩ am hiểu công nghệ thông tin, dày dặn kinh nghiệm nhất của Phòng ANM&PCTPSDCNC, Phòng An ninh điều tra và sự phối hợp chặt chẽ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Cuộc đấu trí cân não với những “bóng ma” trên không gian mạng chính thức bắt đầu.

Ban chuyên án nhận định, để triệt phá tận gốc đường dây này, nút thắt quan trọng nhất chính là phải tìm ra kẻ cầm đầu và “đại bản doanh” sản xuất. Tuy nhiên, đây là một thách thức không hề nhỏ. Mọi liên lạc trong đường dây đều thực hiện qua các ứng dụng bảo mật, kết hợp với các công cụ ẩn danh. Các thành viên trong mạng lưới dường như không hề biết mặt nhau, chỉ làm việc theo mệnh lệnh từ một “ông trùm” giấu mặt.

Các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, hiện đại nhất được triển khai. Hàng triệu dữ liệu điện tử được sàng lọc, phân tích, các trinh sát phải kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất.

Lần ra ông trùm và “công xưởng” bên trong căn hộ cao cấp

Một mắt xích quan trọng được hé mở khi lực lượng chức năng tập trung phân tích vào các fanpage chạy quảng cáo.Dòng tiền khổng lồ chi cho quảng cáo mỗi ngày đã dẫn các trinh sát đến đối tượng Phạm Hữu Dũng (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội). Dũng chính là kẻ được thuê để tạo lập và quản trị các chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Nhưng Dũng cũng chỉ là một mắt xích, làm việc qua mạng và nhận tiền qua tài khoản, không hề biết kẻ thuê mình thực sự là ai.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp hơn 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này là “cỗ máy” phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày. Việc truy vết chủ nhân của hệ thống này vô cùng gian nan, nhưng bằng sự quyết tâm và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi phạm chính.

Đó là Phạm Duy Phú (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Nghệ An), một đối tượng còn khá trẻ nhưng có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu về thiết kế và in ấn. Mọi dấu vết, từ các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh, sau tầng tầng lớp lớp bức màn “ảo” được che đậy một cách tinh vi, cuối cùng đều chỉ về Phú. Chân dung “ông trùm” của đường dây tội phạm làm giấy tờ giả quy mô “khủng” dần được vẽ nên một cách rõ nét.

Khi đã xác định được Phạm Duy Phú là kẻ cầm đầu, Ban chuyên án tiếp tục “giăng lưới” để làm rõ toàn bộ mạng lưới chân rết của đối tượng. Phú đã xây dựng một đế chế tội phạm khép kín với sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên vô cùng chặt chẽ.

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo “ảo” để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất; Phú cùng với 02 đối tượng thân tín là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định đã sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập trên địa bàn thành phố Vinh để đặt “công xưởng”. Bên trong căn hộ này là đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại: máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe... được đặt mua trên không gian mạng. Đây chính là nơi những tấm bằng giả, giấy tờ giả được ra lò với độ tinh vi gần như thật.

Để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram “ảo” đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc.Những người được tuyển dụng sẽ được giao các nhiệm vụ khác nhau mà không hề hay biết mình đang tiếp tay cho tội phạm.Họ được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác, tạo thành một mạng lưới “rửa tiền” và hỗ trợ cho Phú.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển giấy tờ giả trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau của ViettelPost, VNPost trên khắp địa bàn thành phố. Một đối tượng khác là Mai Quốc Việt (trú tại Hà Nội) được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh. Quy trình này tạo ra một “mê cung” trong khâu vận chuyển, khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.

Kể từ khi hoạt động vào năm 2022, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, gây ra một mối nguy hại khổng lồ cho trật tự xã hội.

Khởi tố 8 đối tượng và lời cảnh tỉnh xã hội

Sau một thời gian dài kiên trì thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định thời cơ “cất vó” đã chín muồi. Một kế hoạch đánh án chi tiết, tỉ mỉ đã được vạch ra. Nhiều tổ công tác được thành lập, đồng loạt di chuyển đến các địa điểm tại Nghệ An và Hà Nội.

Trong một ngày, các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào “đại bản doanh” của Phú tại thành phố Vinh và nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây tại Hà Nội. Phạm Duy Phú cùng các đồng phạm đã bị bắt giữ trong sự ngỡ ngàng.Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng Đại học, THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Duy Phú và các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan An ninh điều tra  Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố 8 bị can gồm: Phạm Duy Phú, Nguyễn Huy Tiến (sinh năm 1979, trú tại TP.Hà Nội), Nguyễn Phi Định (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (sinh năm 1983, trú tại thành phố Huế), Trần Quốc Huy (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (sinh năm 1991, trú tại thành phố Hà Nội), Đinh Xuân Nam (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Nam Định) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Chuyên án được triệt phá thành công là một chiến công xuất sắc của lực lượng Công an thành phố Huế, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao. Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh  cho những kẻ có ý định lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi phạm pháp, và cả những người vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay, sử dụng giấy tờ giả.

Hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây ra những hệ lụy khôn lường, làm suy giảm niềm tin của xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và là mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Cuộc chiến chống lại loại tội phạm này vẫn sẽ còn tiếp diễn, và lực lượng Công an nhân dân sẽ luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và sự bình yên của Nhân dân.