MỘT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BỊ TỐ “ÔM” TIỀN BỎ TRỐN… (12/01/2012)

Báo CCB Việt Nam nhận được đơn tố cáo khẩn cấp của bà Nguyễn Phương Thúy, thương binh 2/4, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Đức Thành( Cty Đức Thành), địa chỉ 118/14, Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tố cáo ông* Nguyễn Hoàng Tùng – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của Cty Đức Thành và là Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Nguyễn (Cty Nguyễn) có trụ sở số 81 Điện biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã lợi dụng tín nhiệm, làm giả chứng từ, hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của Cty Đức Thành và bỏ trốn khỏi Công ty ba năm nay không trở lại…*

Theo đơn thư bà Thúy gửi Báo CCB Việt Nam phản ánh, ông Nguyễn Hoàng Tùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Cty Đức Thành ngày 5-7-2008 (tại Cần Thơ), khi được bổ nhiệm chức danh trên ông Tùng đã lợi dụng chức vụ, tín nhiệm của Cty Đức Thành để chi tiêu hơn 134 tỷ đồng mà không rõ lý do rồi tự ý hủy các chứng từ của Cty Đức Thành nhằm chiếm đoạt tiền của công ty. Không dừng lại, lợi dụng vừa là Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Cty Đức Thành và kiêm luôn Giám đốc Cty Nguyễn ông Tùng đã “múa tay trong bị”, tự tung tự tác, lập nghiệm thu khống khối lượng cát thi công để rút tiền của công ty.

Ngày 22-4-2008 liên danh 3 nhà thầu là: Cty Đức Thành, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Long An và Công ty TNHH Điện Lạnh - Xây dựng - Thương mại Băng Dương ký Hợp đồng kinh tế số 2708 với Công ty Liên doanh dịch vụ công-ten-nơ Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (gọi tắt là SSIT) thực hiện gói thầu 1000B thi công san lấp cát Dự án Cảng Công-ten-nơ Cảng Sài Gòn-SSA (gọi tắt là SSA) có tổng giá hợp đồng là 29 triệu USD, trong đó Cty Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện thi công 70% giá trị gói thầu 1000B. Liên danh nhà thầu có mở số tài khoản chung tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Sài Gòn, có số:Tài khoản VNĐ: 313.10.00.01.48.779 (gọi tắt là 779) và Tài khoản USD: 313.10.3700.4097

Ngày 6-6-2008, Cty Đức Thành ký hợp đồng góp vốn thi công số 05/HĐGV-SL V/v góp vốn đầu tư xây dựng công trình san lấp cảng SSA tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo cam kết của hợp đồng số 05 thì Cty Nguyễn phải gốp vốn 30 tỷ đồng để thực hiện thi công dự án và cùng Cty Đức Thành lập ra một tài khoản chung để giữ vốn và tiền phía chỉ đầu tư chuyển về.

Trên thực tế Cty Nguyễn chỉ có thực hiện được 150.979m3 cát tơi, nhưng ông Tùng nắm vai trò là Giám đốc Cty Nguyễn nên đã tự nghiệm thu khai khống lên thành 543.580,55m3 cát tơi và gian lận 392.601m3 để rút 28.256.928.493 đồng (28,256 tỷ đồng) - Số liệu này đã được chủ đầu tư SSIT nghiệm thu báo cáo lại cho Cty Đức Thành là khối lượng cát không có thật và chủ đầu tư SSIT đã từ chối thanh toán cho liên danh.

Trong đơn tố cáo, bà Thúy còn cho biết, ông Tùng đã làm giả chứng từ để chiếm đoạt 21.336.440.000 đông (21,3 tỷ đồng). Trong hợp đồng góp vốn số 05 ký thì trách nhiệm của Cty Nguyễn phải góp vốn cho Cty Đức Thành là 30 tỷ đồng, nhưng thực tế ngày 13-6-2008 Cty Nguyễn mới chuyển được 2 tỷ đồng tiền mặt cho Cty Đức Thành. Ông Tùng đã làm giả các chứng từ cụ thể như: “Các phiếu chi PC01 – T05 ngày 20-5-2008 (5 tỷ), PC02 – T05 ngày 30-5-2008 (5 tỷ), PC01 – T06 ngày 4-6-2008 (1,5 tỷ), PC05 – T06 ngày 11-6-2008 (2,8 tỷ), PC03 – T06 ngày 20-6-2008 (2 tỷ), PC02 – T07 ngày 11-7-2008 (1,2 tỷ), PC05 – T07 ngày 19-7-2008 (514 triệu), PC06 – T07 ngày 21-7-2008 (3,322.44 tỷ)” là tiền góp vốn khống cho Cty Nguyễn.

Để rút được tiền của Cty Đức Thành trót lọt, ông Nguyễn Hoàng Tùng lập sẵn một tài khoản có số 0071004454113 (gọi tắt là TK 113) tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, phòng giao Nguyễn Hữu Cảnh. Trước đó, ngày 27-5-2008, ông Tùng đã đề nghị ông Huỳnh Minh Đức- Tổng giám đốc Cty Đức Thành làm giấy xin mở tài khoản chung của hai công ty (Cty Đức Thành và Cty Nguyễn) tại địa chỉ trên để khi tiền chủ đầu tư chuyển về tài khoản liên danh 779 rồi làm giấy ủy nhiệm chi chuyển tiền tiếp vào tài khoản chung của 2 công ty. Mặc dù làm giấy đề nghị mở tài khoản mới, nhưng ông Tùng vẫn sử dụng nguyên số TK 113 đã lập sẵn trước đó để đưa tên ông Đức đứng tên đồng sở hữu tài khoản chung. Thật bất ngờ, 3 ngày sau ông Tùng lại ra ngân hàng làm giấy đề nghị hủy tên ông Đức ra khỏi tên đồng sở hữu TK 113 mà không thông báo cho Cty Đức Thành biết. Lợi dụng sự việc trên khi tiền được chuyển về TK 113, ông Tùng đã tự ý rút hơn 134 tỷ đồng để chi tiêu không rõ lý do.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên của Cty Đức Thành ông Nguyễn Hoàng Tùng lại tự thay đổi tên Công ty TNHH Đầu tư Nguyễn thành tên Công ty Cổ phần Đầu tư Nguyễn, ông Tùng đứng tên là Tổng giám đốc được một thời gian ngắn rồi đưa ông Ong Hải Sơn lên làm Tổng giám đốc thay cho ông Tùng để ông Tùng trốn tránh nghĩa vụ đối chiếu và quyết toán công nợ với Cty Đức Thành.

Chiếm đoạt được một số tiền lớn*** ***ông Tùng đã bỏ trốn khỏi Cty Đức Thành từ tháng 12-2008 đến nay không quay lại Cty Đức Thành để làm việc. Mặc dù Cty Đức Thành đã rất nhiều lần gửi thông báo cho ông Nguyễn Hoàng Tùng về công ty để giải quyết công nợ và quyết toán tài chính, nhưng ông Tùng vẫn cố tình không đến và tự ý chuyển đổi tên công ty do ông Tùng làm giám đốc, thay người khác làm giám đốc cho ông; ông Tùng cũng đã tự chuyển nơi ở khác mà không thông báo cho Cty Đức Thành biết để nhằm lẩn tránh, chiếm đoạt tiền của Cty Đức Thành.

Điều kỳ lạ, ngày 5-7-2008, ông Tùng mới được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Cty Đức Thành, nhưng ông Tùng liều lĩnh ký Quyết định bổ nhiệm ông Lý Ngọc Chính đại diện: “Liên danh (Đức Thành – Hoàng Long An- Băng Dương) và đại Ban giám đốc Cty Đức Thành hỗ trợ công trường gói thầu 1000B công trình SP-SSA Tân Thành – Bà Rịa”. Trong quyết định trên ông Tùng ký ngày 8-1-2008, tại TP Hồ Chí Minh?

Từ những nội dụng tố cáo trên, Báo CCB Việt Nam đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc để làm rõ sự việc, tránh gây búc xúc trong nhân dân.

BAN BẠN ĐỌC